La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación "Mandoa" en el País Vasco y Baleares, en la que han detenido a una persona acusada de formar parte de una organización que perpetró una estafa a nivel mundial en inversiones en criptomonedas inexistentes. La organización supuestamente estafó más de 100 millones de euros a más de 3.000 personas en todo el mundo, de las cuales cien se encontraban en el territorio nacional.

La investigación se inició después de que una persona denunciara una estafa por inversiones en criptomonedas en la provincia de Álava. Las inversiones se destinaban a una empresa ubicada en Palma de Mallorca que realizaba transferencias a países fuera de la Unión Europea. La Guardia Civil pudo averiguar que los miembros de la organización atraían a potenciales clientes a través de agresivas estrategias de marketing en páginas web conocidas, llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos y SMS, prometiendo altos rendimientos sin riesgo.

Una vez formalizado el contrato de inversión entre los 250 y los 1.000 euros en estas criptomonedas ficticias, la organización daba acceso a una página web falsa donde los inversores podían consultar los beneficios de su inversión con gráficos fraudulentos que daban una apariencia legal y generaban confianza. Los falsos brokers incitaban a los inversores a seguir invirtiendo mediante llamadas telefónicas en las que les informaban de los enormes beneficios obtenidos. Sin embargo, cuando la víctima pretendía recuperar el capital o los beneficios conseguidos, los falsos brokers le pedían más dinero bajo excusas como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales.

Esta estrategia de estafa no es nueva, la Guardia Civil ha aprovechado la ocasión para recordar algunas recomendaciones que ayudarían a evitar caer en este tipo de delitos. Recomiendan desconfiar de las promesas de obtener un gran beneficio garantizado sin ningún tipo de riesgo, investigar antes de invertir y consultar organismos oficiales que publiquen periódicamente información sobre empresas que operen de forma irregular.