PALMA, 26 de noviembre.

Una mujer ha sido arrestada en Palma en un caso que ha sacudido a la comunidad empresarial local. Se le acusa de haber orquestado una sofisticada estafa que le permitió sustraer cerca de 150.000 euros de la compañía donde laboraba, mediante la creación de facturas fraudulentas de proveedores.

La investigación, liderada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se inició luego de que el gerente de la empresa denunciara movimientos sospechosos en las cuentas de la entidad. Este gerente se percató de transferencias bancarias irregulares durante una revisión rutinaria de los gastos.

Al realizar un examen más exhaustivo, descubrió que dichas transferencias estaban dirigidas a un proveedor habitual, que normalmente utilizaba recibos domiciliados y no transferencias directas, lo que generó sus sospechas. Al investigar más a fondo, se dio cuenta de que los depósitos iban a la cuenta personal de una de sus empleadas.

La implicada, que había estado en la empresa desde 2017, disfrutaba de un alto nivel de confianza por parte de la dirección y tenía acceso a las herramientas necesarias para realizar pagos a los proveedores, como las contraseñas y la tarjeta de coordenadas.

Los agentes de policía descubrieron que fue a mediados de 2024 cuando la mujer comenzó a implementar su plan fraudulento, fabricando facturas en nombre de proveedores reales, pero distorsionando los datos para que los pagos se dirigieran a su propia cuenta bancaria.

Para mantener la apariencia de legalidad, utilizaba procedimientos de pago que eran comunes en su labor cotidiana, lo que facilitó que las irregularidades pasaran desapercibidas durante un tiempo prolongado.

La investigación ha revelado al menos 60 transferencias irregulares que suman un total de 147.602 euros, aunque los investigadores advierten que la cantidad real podría ser mucho mayor, ya que la empleada había estado con la empresa durante siete años y solo se han revisado los movimientos del último año.

Después de su despido y al enterarse de que su engaño había sido descubierto, la mujer envió una carta reconociendo su culpabilidad y la deuda que había generado. Esto resultó en su detención el miércoles pasado bajo los cargos de estafa y falsedad documental, culminando así un caso que ha dejado a la empresa en una situación difícil.