Dos abogados arrestados en Palma por malversar 2 millones de euros de sus clientes
Según informa la Policía, dos abogados han sido detenidos en Palma bajo la acusación de falsedad en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública y apropiación indebida. Se sospecha que estos abogados se habrían quedado con aproximadamente dos millones de euros de varios clientes extranjeros, dinero que inicialmente debía ser destinado al pago de impuestos a la Agencia Tributaria.
La detención tuvo lugar el pasado 9 de octubre en Palma, después de una entrada y registro con una orden judicial solicitada por la Fiscalía y la Agencia Tributaria en Baleares. La Agencia Tributaria había remitido a la Fiscalía un informe sobre las investigaciones que apuntaban a una posible apropiación indebida de fondos destinados al pago de impuestos por parte de ciudadanos extranjeros.
El pasado 6 de octubre, la Policía Nacional en Baleares, junto con funcionarios de la Agencia Tributaria, llevó a cabo un operativo en los bufetes de los abogados investigados. Durante este operativo se realizó un registro y se incautó una gran cantidad de documentación. Además, se procedió al volcado y extracción de datos de los ordenadores encontrados en los despachos de los abogados.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Baleares ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Palma. Esta querella se basa en un informe enviado a la Fiscalía por la Inspección Regional de Baleares de la Agencia Tributaria.
De acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria, los abogados habrían recibido dinero de varios clientes extranjeros no residentes que debía ser destinado al pago de impuestos sobre la renta. Sin embargo, este dinero no fue utilizado para su propósito original.
Según la Fiscalía, se estima que los dos detenidos podrían haberse beneficiado de manera indebida de aproximadamente dos millones de euros.
Los dos presuntos autores fueron puestos en libertad con cargos después de su detención, y se espera que sean citados por la autoridad judicial en el futuro.