En un reciente operativo, la Policía Nacional de Palma ha arrestado a dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban tras las rejas por un caso anterior de narcotráfico. Estas detenciones se enmarcan dentro de una investigación más amplia sobre blanqueo de capitales que data de varios meses atrás.

En una nota de prensa emitida por las autoridades, se destaca que, el pasado viernes, se decidió liberar temporalmente a dos miembros de clanes vinculados al narcotráfico con el objetivo de tomarles declaración en relación con el mencionado procedimiento. Este caso ya había llevado a la detención de seis individuos, cuatro de ellas mujeres y dos hombres, acusados de blanquear fondos provenientes del narcotráfico a través de la compra de un chalé lujoso en Marratxí.

Con el interrogatorio a los dos sospechosos, considerados los principales responsables de este entramado delictivo, el equipo del Grupo de Blanqueo de Capitales ha logrado culminar su investigación. Esta indagación se enfocó en el blanqueo de dinero generado en un punto de venta de drogas ubicado en el barrio de La Soledad, que fue desmantelado el año pasado en una destacada operación de la unidad UDYCO.

La mujer detenida, presuntamente al mando del negocio familiar relacionado con el narcotráfico en La Soledad, había herado la actividad de un familiar del clan que controla dicha zona. Por otro lado, el hombre involucrado había construido una imagen respetable en la comunidad, participando en diversas actividades cívicas y empresariales. Sin embargo, también había sido arrestado hace unos meses como parte de un caso de tráfico de drogas y actualmente enfrenta un juicio en prisión provisional.

Las autoridades sostienen que la mujer fue la mente maestra detrás de un plan que involucraba la simulación de una compra legítima que les permitiera disfrutar de un chalé de lujo. Para materializar esto, supuestamente adquirió un billete de lotería ganador y contrató a un testaferro para que hiciese el cobro del premio, utilizando esos fondos supuestamente limpios para la compra del inmueble.

Sin embargo, su estrategia enfrentó un obstáculo. El premio obtenido consistía en un pago del diez por ciento anual durante diez años, lo que complicaba la situación financiera. Según la Policía, como no contaban con el capital disponible de inmediato, intentaron que el testaferro obtuviera un adelanto en el banco, curiosamente la misma entidad donde los vendedores del chalé tenían sus cuentas, lo que llevó a que aflorara dinero que había permanecido oculto en una cuenta bancaria en el extranjero.

Respecto al hombre detenido, los investigadores lo señalan como el responsable de negociar la transacción con los compradores, facilitando que blanquearan sus fondos ilícitos a cambio de un precio inflado pagado con dinero sucio. La investigación ha logrado establecer su papel clave en la operación, ya que nunca figuró en los documentos relacionados con la propiedad del chalé, que estaba a nombre de sus familiares.

Con las declaraciones de estos dos individuos, la Policía considera que se han cerrado las etapas de la investigación, dejando ahora el caso en manos de un juzgado de Instrucción en Palma. Este juzgado, tras la solicitud de los investigadores, ha decidido embargar tanto el chalé como otros cuatro inmuebles, además de varios vehículos y cuentas bancarias, cerrando así un capítulo más en la lucha contra el blanqueo de capitales y narcotráfico en la región.